Cadrul UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) reprezintă un ansamblu cuprinzător de reglementări și structuri instituționale, conceput pentru a proteja sistemul financiar al Uniunii Europene împotriva fondurilor ilicite, a activităților infracționale și a finanțării terorismului.
Instituții cheie
- Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA): Cu sediul la Frankfurt pe Main, AMLA este agenția centrală de supraveghere a UE responsabilă cu combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT); aceasta coordonează unitățile naționale de informații financiare (FIU) și supraveghează direct instituțiile financiare transfrontaliere cu grad ridicat de risc.
- Unitățile de informații financiare (FIU): Organisme naționale care analizează rapoartele privind tranzacțiile suspecte și cooperează la nivel transfrontalier prin intermediul unor platforme precum FIU.net.
Consultați, de asemenea, Europol își unește forțele cu unitățile de informații financiare (UIF) din UE pentru a combate finanțarea terorismului și spălarea banilor - Mecanismul global al UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT): Un instrument de acțiune externă instituit de Comisia Europeană pentru a sprijini partenerii din țări terțe în consolidarea conformității acestora cu standardele internaționale ale FATF și ale ONU.
Pentru Republica Moldova, vă rugăm să accesați: Combaterea spălării banilor (AML) - Moldova.
Unitatea de informații financiare a Republicii Moldova este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare Serviciu.
