Система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в Европейском союзе представляет собой комплексную правовую и институциональную базу, призванную защитить финансовую систему ЕС от поступления незаконных средств, преступной деятельности и финансирования терроризма.
Ключевые институты
- Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA): Базирующееся во Франкфурте-на-Майне, AMLA является центральным надзорным органом ЕС в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Оно координирует работу национальных подразделений финансовой разведки (ПФР) и осуществляет прямой надзор за трансграничными финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
- Подразделения финансовой разведки (ПФР): Национальные органы, которые анализируют сообщения о подозрительных операциях и взаимодействуют с зарубежными коллегами посредством таких платформ, как FIU.net.
См. также: Европол объединяет усилия с подразделениями финансовой разведки (ПФР) стран ЕС для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег - Глобальный механизм ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (EU Global Facility on AML/CFT): инструмент внешнего взаимодействия, созданный Европейской комиссией для оказания помощи странам-партнерам (не входящим в ЕС) в укреплении их системы соблюдения международных стандартов ФАТФ (FATF) и ООН.
Информацию по Молдове можно найти здесь: Борьба с отмыванием денег (AML) - Молдова.
Подразделением финансовой разведки Республики Молдова является Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (далее – Служба).
