Глава X. Экономические преступления. Уголовный Кодекс Республики Молдова

Выписка из Уголовного Кодекса

Статья 236. Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг

(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков (банкнот и монет, включая юбилейные и памятные, выпущенных Национальным банком Молдовы либо уполномоченным органом иностранного государства или денежного союза нескольких иностранных государств), государственных или иных ценных бумаг, используемых для осуществления платежей

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, совершенные:

b) организованной преступной группой или преступной организацией;

с) в особо крупных размерах,

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 237. Изготовление или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных инструментов

(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных карт, талонов на питание или иных платежных инструментов, не являющихся денежными знаками или ценными бумагами, но удостоверяющих, устанавливающих либо предоставляющих имущественные права или обязанности

наказываются штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, совершенные:

b) служащим или другим работником при исполнении служебных обязанностей;

с) организованной преступной группой или преступной организацией;

d) в особо крупных размерах,

наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 238. Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана

(1) Умышленное представление ложной информации с целью получения кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия или увеличения их сумм либо получения кредита или ссуды на льготных условиях, повлекшее причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерба в размере 500 или более условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 1850 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, если они нанесли ущерб в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 239. Нарушение правил кредитования, политик по выдаче ссуд или правил предоставления страхового возмещения/пособия

(1) Предоставление кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия с умышленным нарушением законодательства, правил кредитования, политик по выдаче ссуд или норм финансовой предосторожности, повлекшее причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерба в размере 500 или более условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) Те же действия:

а) повлекшие причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерб в особо крупных размерах;

b) приведшие к неплатежеспособности финансового учреждения, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщика,

наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Статья 239¹. Ущербное или мошенническое руководство банком, инвестиционной компанией, страховой компанией

(1) Непринятие необходимых действий, предусмотренных законодательством, решениями Национального банка Молдовы, решениями Национальной комиссии по финансовому рынку, уставом банка, уставом инвестиционной компании, страховой компании, в случае регистрации финансовых потерь или существования угрозы таких потерь со стороны членов органов управления, акционеров, выгодоприобретающих собственников и аффилированных лиц акционеров и выгодоприобретающих собственников,

наказывается штрафом в размере от 750 до 1150 условных единиц или лишением свободы до одного года, в каждом случае с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Фальсификация или уничтожение банковских документов, использование заведомо ложных сведений, представление или использование фальсифицированных данных, искажение или сокрытие достоверных данных лицами, предусмотренными в части (1) в процессе администрирования банка инвестиционной компании, страховой компании,

наказываются штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишением свободы до 3 лет, в каждом случае с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(3) Совершенные действия или допущенные упущения, предусмотренные статьями 238, 239 и 239¹, членами органов управления банка, акционерами банка, выгодоприобретающими собственниками акционеров банка, а также аффилированными лицами акционеров и выгодоприобретающих собственников, которые привели к несостоятельности банка или к инициированию процесса его резолюции, как это предусмотрено Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции, в том числе в результате банкротства материнской компании,

наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(4) В контексте настоящей статьи понятие аффилированное лицо имеет значение, предусмотренное статьей 31 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года.

Статья 239². Воспрепятствование банковскому надзору

Совершение акционером, администратором или любым работником банка одного из следующих действий:

a) не отвечает на запросы Национального банка Молдовы о предоставлении информации в предусмотренном порядке в целях осуществления своих полномочий, предусмотренных законом;

b) представляет ложные отчеты или информацию Национальному банку Молдовы, не обеспечивает реализацию корректирующих мер, исправлений или ограничений, установленных Национальным банком Молдовы;

c) препятствует проведению инспекции Национальным банком Молдовы или проверки аудитора или отказывается предоставить необходимые документы для инспекции и проверки;

d) препятствует любым другим способом осуществлению надзора со стороны Национального банка Молдовы,

наказывается штрафом в размере от 750 до 1150 условных единиц или лишением свободы от 6 месяцев до одного года.

Статья 240. Ненадлежащее использование средств внутренних займов или внешних фондов

(1) Использование в значительных размерах средств внутренних займов или внешних фондов, субсидий, пожертвований, гуманитарной помощи, грантов либо кредитов в целях, отличных от тех, на которые они были первоначально предоставлены, если деяние не является хищением,

наказывается лишением свободы на срок до 3 лет и штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Деяние, предусмотренное частью (1), совершенное:

a) в крупных размерах;

b) публичным лицом, должностным лицом, иностранным публичным лицом или международным служащим с использованием служебного положения,

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет и штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями (1) и (2), совершенные:

a) лицом, занимающим ответственную государственную должность, с использованием служебного положения;

b) в особо крупных размерах;

c) организованной преступной группой или преступной организацией либо в их пользу,

наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет и штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 7 лет, а в случае юридического лицa – штрафом в размере от 9000 до 12 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 5 лет или ликвидацией юридического лица.

Статья 241. Незаконное занятие предпринимательской деятельностью

(1) Незаконное занятие предпринимательской деятельностью, повлекшее получение прибыли в крупных размерах, совершенное путем:

а) осуществления деятельности без регистрации (перерегистрации), без лицензии и/или разрешения, обязательных в соответствии с законодательством для осуществления соответствующей деятельности;

b) осуществления видов деятельности, запрещенных законодательством,

наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок до 200 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) То же действие, совершенное:

b) двумя или более лицами;

с) с использованием служебного положения;

f) с получением прибыли в особо крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 241¹. Незаконное занятие финансовой деятельностью

(1) Занятие финансовой деятельностью без ее регистрации и/или без получения разрешения (лицензии) в предусмотренном законодательством порядке, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 1000 до 1500 условных единиц.

(2) То же действие, причинившее ущерб в особо крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 1700 до 2700 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Статья 242. Псевдопредпринимательство

Псевдопредпринимательство, то есть создание предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность с целью прикрытия запрещенной предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение ущерба в крупных размерах

наказывается штрафом в размере от 2025 до 3525 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Статья 242¹. Манипулирование мероприятием

(1) Поощрение, оказание воздействия или инструктирование участника спортивного мероприятия или мероприятия, предложенного для заключения пари, относительно совершения действий, ведущих к порочному результату по соответствующему мероприятию, с целью получения не полагающихся имущества, услуг, преимуществ или выгод в любой форме, для себя или для другого лица,

наказываются штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 9000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, совершенные тренером, агентом спортсмена, членом жюри, владельцем спортивного клуба или лицом из руководства спортивной организации,

наказываются штрафом в размере от 3350 до 5350 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 7 лет.

Статья 242². Устроенные пари

(1) Заключение пари на спортивное мероприятие или иное мероприятие, предложенное для заключения пари, либо информирование других лиц о наличии договоренности по осуществлению махинаций в отношении данного мероприятия с целью склонить соответствующих лиц к участию в пари, совершенное лицом, наверняка знающим о наличии договоренности по осуществлению махинаций в отношении данного мероприятия,

наказывается штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Действия, предусмотренные частью (1):

а) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;

b) причинившие ущерб в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 3350 до 5350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 9000 до 11000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Статья 242³. Нарушение законодательства об организации и проведении азартных игр, составляющих государственную монополию

(1) Организация и осуществление на территории Республики Молдова деятельности в области азартных игр, составляющих государственную монополию, неавторизованными лицами, а равно любые действия по импорту, продвижению, поддержке, посредничеству, содействию или поощрению этой деятельности, включая предоставление платежных или электронных платежных услуг в соответствии с положениями Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 лицам, не авторизованным для организации и проведения на территории Республики Молдова деятельности в области азартных игр, составляющих государственную монополию,

наказываются штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Действия, предусмотренные частью (1):

a) совершенные двумя или более лицами;

b) приведшие к получению прибыли в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 2500 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок до двух лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7500 условных единиц.

(3) Действия, предусмотренные частью (1):

a) приведшие к получению прибыли в особо крупных размерах;

b) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;

c) совершенные с целью отмывания денег или финансирования терроризма,

наказываются штрафом в размере от 6500 до 9000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 8000 до 10000 условных единиц.

Статья 243. Отмывание денег

(1) Отмывание денег, совершенное путем:

a) конвертирования или перевода имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход, в целях сокрытия или маскировки его незаконного происхождения либо оказания помощи любому лицу, вовлеченному в совершение основного преступления, во избежание юридических последствий этих действий;

b) сокрытия или маскировки подлинности, происхождения, местонахождения, распоряжения, передачи, перемещения имущества, реальных свойств имущества или прав на него лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;

c) получения, владения или использования имущества лицом, которому известно или должно было быть известно, что это имущество составляет незаконный доход;

d) участия в любом объединении, сговоре, пособничества посредством оказания содействия, помощи или дачи советов в целях совершения действий, предусмотренных пунктами a)–c),

наказывается штрафом в размере от 2350 до 4350 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 10000 до 13000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, совершенные:

с) с использованием служебного положения,

наказываются штрафом в размере от 4350 до 7350 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 7 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от от 14000 до 18000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:

а) организованной преступной группой или преступной организацией;

b) в особо крупных размерах,

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, штрафом в размере от 13000 до 20000 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 40000 до 60000 условных единиц или ликвидацией юридического лица.

(4) Незаконными действиями являются также деяния, совершенные за пределами государства, если они содержат признаки состава преступления в государстве, в котором они совершены, и могут являться составом преступления, совершенного на территории Республики Молдова.

Статья 244. Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов

(1) Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов путем намеренного включения в бухгалтерские, налоговые и/или финансовые документы, в том числе электронные, заведомо искаженных данных о доходах или расходах, которые не основаны на реальных операциях или основаны на не существовавших операциях, либо путем намеренного сокрытия объектов налогообложения, бухгалтерских, налоговых и/или финансовых документов, если сумма налога, сбора, предусмотренного Налоговым кодексом, взноса обязательного государственного социального страхования или взноса обязательного медицинского страхования за налоговый год превышает в совокупности 50 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,

наказывается штрафом в размере от 9000 до 13000 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 15000 до 20000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) То же действие:

b) если сумма налога, сбора, предусмотренного Налоговым кодексом, взноса обязательного государственного социального страхования или взноса обязательного медицинского страхования за налоговый год превышает в совокупности 100 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния,

наказывается штрафом в размере от 13000 до 20000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 20000 до 40000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

(3) Деяние, которое приводит к сокращению средств бюджета Европейского Союза или бюджетов учреждений, органов, офисов и агентств Европейского Союза, созданных на основании договоров, либо бюджетов, управляемых или контролируемых ими прямо или косвенно, если оно повлекло причинение ущерба в значительных размерах, совершенное путем:

a) использования или представления ложных, неправильных или неполных деклараций либо документов;

b) сознательного непредставления информации, требуемой согласно положениям законодательства;

c) ненадлежащего использования законно полученной выгоды,

наказывается лишением свободы на срок до 4 лет и штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 10 000 до 16 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(4) Деяния, предусмотренные частью (3), повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 8000 до 11 000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 16 000 до 20 000 условных единиц с ликвидацией юридического лица.

(5) Деяния, предусмотренные частями (1)–(4), совершенные организованной преступной группой или преступной организацией либо в их пользу,

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом в размере от 17 000 до 20 000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 40 000 до 60 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

Статья 244¹. Уклонение физических лиц от уплаты налогов

(1) Уклонение от уплаты налогов физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем уклонения от представления декларации о подоходном налоге или путем включения в декларацию искаженных сведений, если подлежащая уплате сумма подоходного налога превышает 2500 условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 5000 до 9000 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов.

(2) То же действие, приведшее к неуплате налога в особо крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 9000 до 13000 условных единиц или лишением свободы на срок до одного года.

Статья 244². Манипулирование на рынке природного газа и электрической энергии

Действия по манипулированию на рынке природного газа и электрической энергии посредством по меньшей мере одного из нижеследующих действий, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах:

a) совершение сделки с энергетическими продуктами оптового рынка или дача торгового поручения по ним, которые дают или могут дать ложные или вводящие в заблуждение сигналы относительно предложения, спроса или цены на энергетические продукты оптового рынка;

b) совершение сделки с энергетическими продуктами оптового рынка или дача торгового поручения по ним, которые устанавливают или которыми пытаются действием одного или нескольких согласованно действующих лиц искусственным путем установить цену на один или несколько оптовых энергетических продуктов;

c) совершение сделки с энергетическими продуктами оптового рынка или дача торгового поручения по ним с использованием фиктивного инструмента или другой формы обмана или злоупотребления доверием, которые дают или могут дать заведомо ложные или вводящие в заблуждение сигналы относительно предложения, спроса или цены, касающихся энергетических продуктов оптового рынка;

d) распространение через средства массовой информации, в том числе интернет, или любыми другими способами новостей, которые предоставляют или могут предоставлять ложные сигналы о предложении, спросе или цене на энергетические продукты оптового рынка, если распространившее соответствующие новости лицо знало или должно было знать об их ложном характере,

наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 244³. Неправомерное использование внутренней информации на рынке природного газа

Использование касающейся энергетических продуктов оптового рынка внутренней информации любым лицом с намерением приобрести таковые или произвести их отчуждение, прямо или косвенно, в своих интересах или в интересах третьего лица, повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245. Злоупотребления при выпуске финансовых инструментов

(1) Внесение в проспект эмиссии или в другие документы, на основании которых регистрируется выпуск финансовых инструментов, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную или вводящую в заблуждение информацию, а равно утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии, если эти действия повлекли причинение ущерба в крупных размерах

наказываются штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия:

b) совершенные двумя или более лицами;

с) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245¹. Манипулирование на рынке капитала

(1) Действия по манипулированию на рынке капитала посредством по меньшей мере одного из нижеследующих действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах:

a) сделки или торговые поручения, которые дают или могут дать ложную или вводящую в заблуждение информацию относительно спроса, предложения или цены финансовых инструментов или которые в результате действий одного или нескольких согласованно действующих лиц влияют на образование неестественной или искусственной цены на один или несколько финансовых инструментов;

b) совершение фиктивных сделок или сделок путем обмана;

c) применение фиктивных торговых поручений;

d) распространение через средства массовой информации, в том числе через Интернет, или любым иным образом сведений, которые дают или могут дать ложные сигналы о финансовых инструментах, в случае когда распространившее информацию лицо знало или должно было знать о том, что эти сигналы являются ложными

наказываются штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от одного до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245². Нарушение законодательства при ведении реестра владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев

(1) Предоставление неавторизованным лицам доступа к данным счетов владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и/или умышленное включение в счета владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев недостоверной, искаженной, ложной информации, за которыми следует переход права собственности к другому лицу, и/или выдача субъектом, ведущим учет владельцев ценных бумаг, списка акционеров в случаях, отличных от предусмотренных законодательством, и/или отказ в выдаче списка акционеров, выписки со счета, и/или использование списка акционеров любым лицом в целях приобретения или отчуждения акций общества, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, совершенное по неосторожности и повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

(3) Действия, указанные в части (1):

b) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245³. Злоупотребление привилегированной информацией на рынке капитала

(1) Использование любым лицом привилегированной информации с целью получения или отчуждения, за свой счет или за счет третьего лица, прямо или косвенно, финансовых инструментов, которых касается эта информация, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах

наказывается штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия:

за которыми последовало получение или отчуждение финансовых инструментов;

которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от одного до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245⁴. Нарушение положений о порядке заключения сделок с имуществом коммерческих обществ

(1) Нарушение порядка заключения крупных сделок и/или сделок с конфликтом интересов в рамках коммерческого общества, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере до 3000 условных единиц или лишением свободы сроком до 2 лет, во всех случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Те же действия, которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 3000 до 9000 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 6 лет, во всех случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Статья 245⁵. Умышленный отказ в раскрытии и/или представлении информации, предусмотренной законодательством о небанковском или банковском финансовом рынке

(1) Умышленный отказ в раскрытии и/или представлении информации о финансово-экономической деятельности акционерного общества, о принадлежащих ему акциях, об отчетах, декларациях, учредительных документах или событиях, влияющих на эмитента, представление или раскрытие которой является обязательным, либо умышленное представление недостоверной, искаженной или ложной информации, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах

наказывается штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц.

(2) Те же действия, которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах или которые привели к началу процедуры несостоятельности,

наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245⁶. Осуществление деятельности на небанковском финансовом рынке с нарушением условий лицензирования (выдачи разрешений)

(1) Несоблюдение участником небанковского финансового рынка условий лицензирования (выдачи разрешений), пруденциальных норм, установленных законом и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах или приведшие к возбуждению процедуры несостоятельности,

наказываются штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245⁸. Нарушение законодательства при осуществлении деятельности по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов

(1) Осуществление деятельности по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов с нарушением установленных законодательством требований, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

наказываются штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245⁹. Воспрепятствование реализации прав участников (акционеров) коммерческих обществ и незаконное лишение этих прав

(1) Нарушение законодательства о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) коммерческих обществ, в результате которого был причинен ущерб в крупных размерах, совершенное путем:

а) отказа или уклонения от созыва общего собрания участников (акционеров) коммерческих обществ;

b) неуведомления в установленном законом порядке о проведении общего собрания участников (акционеров) или заседания совета или раскрытии явно ложной информации о дате, времени и месте проведения общего собрания или заседания совета;

c) незаконного отказа в регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров);

d) проведения общего собрания участников (акционеров) в отсутствие необходимого кворума;

e) препятствования свободному осуществлению права голоса при принятии решения на общем собрании участников (акционеров) или на заседании совета коммерческого общества либо намеренного искажения результатов голосования путем внесения в протокол, выписку из протокола общего собрания или заседания совета, а также в другие документы, которые содержат информацию о порядке и результатах голосования, явно ложной информации о количестве голосов, кворуме или результатах голосования; путем составления списка с явно ложными данными о лицах, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) или в заседаниях совета; путем ложного подсчета голосов или бюллетеней для голосования;

f) блокирования или ограничения доступа участников (акционеров) коммерческого общества или какого-либо члена совета для осуществления права голоса;

g) голосования от имени участника (акционера) коммерческого общества или от имени члена совета на основании явно ложной доверенности (мандата) или при явном отсутствии полномочий;

h) утверждения решений о внесении изменений и/или дополнений в учредительные документы (устав) коммерческого общества или об изменениях состава органов управления коммерческого общества, или о назначении новой управляющей организации, или о назначении администратора, или об увеличении уставного капитала коммерческого общества либо о реорганизации или ликвидации коммерческого общества с нарушением законодательства;

i) любые другие деяния, совершенные с целью незаконного установления контроля за коммерческим обществом,

наказываются штрафом в размере от 850 до 3350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 160 до 240 часов, во всех случаях с лишением (или без лишения) права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Те же действия, если они были совершены путем принуждения участника (акционера) или члена совета коммерческого общества голосовать в той или иной форме или отказаться от голосования и связаны с шантажом, а также угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения его личного имущества, причинили убытки в особо крупных размерах или привели к несостоятельности коммерческого общества,

наказываются штрафом в размере от 2350 до 5350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, во всех случаях с лишением (или без лишения) права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Статья 245¹⁰. Незаконное получение и/или разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую или налоговую тайну

(1) Сбор информации, составляющей коммерческую, банковскую или налоговую тайну, путем хищения информации, в том числе с использованием специальных технических средств, путем вымогательства или угрозы применения насилия,

наказывается штрафом в размере от 1350 до 4350 условных единиц или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) Незаконное разглашение или использование информации, составляющей коммерческую, банковскую или налоговую тайну, лицом, которому эта информация была доверена или стала известна в связи с его служебными обязанностями, без согласия обладателя информации,

наказывается штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц либо лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(3) Те же действия, причинившие ущерб в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 4350 до 5350 условных единиц либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Статья 245¹¹. Нарушение законодательства о деятельности факультативных пенсионных фондов

(1) Нарушение законодательства о деятельности факультативных пенсионных фондов, которое причинило убытки в крупных размерах, путем:

a) представления ошибочной информации или отказа предоставлять информацию о состоянии личных активов;

b) включения ошибочных данных в отчетность, которая представляется в соответствии с положениями законодательства;

с) представления бенефициаром подложных или неправильно оформленных документов с целью досрочного получения накопленных средств;

d) присвоения на основании подложных или неправильно оформленных документов накопленных в фонде средств;

f) разглашения третьим лицам информации о состоянии личных активов участников или бенефициаров;

g) преднамеренное действие администратора, депозитария активов фонда или аудиторского общества;

h) использование активов факультативных пенсионных фондов в целях, отличных от предусмотренных законодательством

наказывается штрафом в размере от 850 до 3350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 160 до 240 часов, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245¹². Нарушение законодательства о деятельности бюро кредитных историй

(1) Получение, использование в других целях или иным образом, чем это предусмотрено в законе, и/или разглашение в любой форме бюро кредитных историй, пользователями кредитных историй, источниками формирования кредитных историй, а также их должностными лицами сведений, составляющих коммерческую тайну бюро кредитных историй, субъекта кредитной истории, источника формирования кредитной истории или пользователя кредитной истории, если этими действиями причинен ущерб в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Умышленное непредставление информации в объеме, установленном законом, или умышленное представление недостоверной информации в бюро кредитных историй источниками формирования кредитных историй, а также их должностными лицами, если этими действиями причинен ущерб в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(3) Предоставление, и/или использование, и/или незаконное администрирование информации, характеризующей исполнение дебиторами своих обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, юридическими лицами, не обладающими лицензиями на деятельность бюро кредитных историй, а также их должностными лицами, если этими действиями причинен ущерб в крупных размерах

(4) Действия, предусмотренные частями (1), (2) или (3), повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

Статья 245¹³. Маркетинг, продажа или распределение в Республике Молдова запрещенных производных финансовых инструментов

(1) Маркетинг, продажа или распределение в Республике Молдова производных финансовых инструментов, запрещенных согласно Закону о рынке капитала № 171/2012,

наказывается штрафом в размере от 10 000 до 20 000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 20 000 до 40 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 20 000 до 40 000 условных единиц либо лишением свободы на срок до 6 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 40 000 до 60 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 246. Ограничение свободной конкуренции

(1) Ограничение свободной конкуренции путем заключения горизонтального антиконкурентного соглашения, являющегося злостным картелем, запрещенным законодательством в области конкуренции, имеющего целью установление цены продажи продуктов третьим лицам, ограничение производства или продаж, распределение рынков или клиентов либо участие в торгах или других формах конкурса оферт с фальшивыми офертами, если в результате этого получен доход в особо крупных размерах или причинен ущерб в особо крупных размерах третьему лицу,

наказывается штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц или лишением свободы на срок до 6 лет.

(2) Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью (1), освобождается от уголовной ответственности, если оно пользуется

Статья 246¹. Недобросовестная конкуренция

Любой акт недобросовестной конкуренции, в том числе:

а) создание любыми средствами смешения в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента;

b) распространение при осуществлении коммерческой деятельности ложных утверждений, дискредитирующих предприятие, продукты или предпринимательскую деятельность конкурента;

с) введение в заблуждение потребителей относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров конкурента;

d) использование фирменного наименования или торговой марки способом, который может вызвать смешение в отношении фирменного наименования или торговой марки, законно используемых другим хозяйствующим субъектом;

е) сравнение в рекламных целях производимых или реализуемых товаров одного хозяйствующего субъекта с товарами других хозяйствующих субъектов,

наказывается штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц или лишением свободы на срок до 1 года, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 3500 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

Статья 246². Фальсификация и контрафакция продукции

(1) Фальсификация продукции, то есть изготовление ее в коммерческих целях без наличия на нее сопроводительных документов, документов о происхождении, качестве и соответствии, а также побуждение третьих лиц к совершению такого действия, совершенные в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 1 года, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность на срок от 1 года до 5 лет.

(2) Контрафакция продукции, то есть действия, указанные в части (1), в отношении продукции, которая является или включает в себя охраняемый объект интеллектуальной собственности, а также побуждение третьих лиц к совершению таких действий, совершенные в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 1350 до 2350 условных единиц или лишением свободы на срок до 1 года, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.

(3) Лицо, совершившее действия, предусмотренные частями (1) и (2), освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало обнаружению или предотвращению преступления посредством явки с повинной, доноса и способствования привлечению к уголовной ответственности других лиц, совершивших или содействовавших совершению преступления.

Статья 247. Понуждение к заключению сделки или к отказу от ее заключения

(1) Понуждение к заключению сделки или к отказу от ее заключения, сопряженное с угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения сведений, которые могут причинить значительный ущерб правам и охраняемым законом интересам лица или его близких родственников, при отсутствии признаков шантажа

наказывается штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

(2) То же действие, совершенное:

b) с применением насилия, с уничтожением или повреждением имущества;

с) организованной преступной группой или преступной организацией,
наказывается штрафом в размере от 6000 до 7000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет.

Статья 248. Контрабанда

(1) Ввоз или вывоз с территории Республики Молдова товаров через установленные для таможенного контроля места, совершенный с сокрытием от таможенного контроля путем утаивания в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженный с недекларированием или недостоверным декларированием в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы, если стоимость товаров превышает 8000 условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 2500 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Ввоз или вывоз с территории Республики Молдова товаров через места, отличные от установленных для таможенного контроля, если стоимость товаров превышает 4000 условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 3500 до 4500 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5500 до 6500 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(3) Отчуждение или выпуск в свободное обращение без уплаты ввозных платежей товаров, находящихся под таможенным надзором, если стоимость товаров превышает 8000 условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(4) Вывоз с территории Республики Молдова товаров путем недостоверного декларирования места происхождения товара как якобы полностью полученного на территории Республики Молдова, если их стоимость превышает 8000 условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 4500 до 5500 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6500 до 7500 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(5) Ввоз или вывоз с территории Республики Молдова культурных ценностей как через установленные для таможенного контроля места, так и через места, отличные от установленных для таможенного контроля, совершенный путем утаивания в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженный с недекларированием или недостоверным декларированием в таможенных документах, а равно невозвращение на территорию Республики Молдова культурных ценностей, если их возвращение является обязательным,

наказываются штрафом в размере от 4500 до 5500 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(6) Ввоз или вывоз с территории Республики Молдова как через установленные для таможенного контроля места, так и через места, отличные от установленных для таможенного контроля, совершенный путем утаивания в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженный с недекларированием или недостоверным декларированием в таможенных документах наркотиков, прекурсоров, этноботанических средств или их заменителей, токсичных и вредных веществ, оружия и боеприпасов, запрещенных к использованию в гражданском обороте или требующих получения разрешения, базовых компонентов огнестрельного оружия, стратегических товаров, устройств военного назначения, взрывчатых, ядерных или радиоактивных материалов,

наказывается штрафом в размере от 5500 до 6500 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 7000 до 11000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(7) Действия, предусмотренные частями (1)–(6):

а) совершенные двумя или более лицами;

b) совершенные с использованием служебного положения;

c) если стоимость товаров превышает 16000 условных единиц,

наказываются лишением свободы на срок от 4 до 10 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 8000 до 12000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Статья 248¹. Контрабанда подакцизных товаров

(1) Ввоз на территорию или вывоз с территории Республики Молдова подакцизных товаров через установленные для таможенного контроля места, совершенный с сокрытием от таможенного контроля путем утаивания в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженный с недекларированием или недостоверным декларированием в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы, если стоимость товаров превышает 4000 условных единиц, а в случае сигарет с фильтром или без фильтра – в количестве, превышающем 60000 штук,

(2) Ввоз на территорию или вывоз с территории Республики Молдова подакцизных товаров через отличные от установленных для таможенного контроля места, если стоимость товаров превышает 2000 условных единиц, а в случае сигарет с фильтром или без фильтра – в количестве, превышающем 30000 штук,

(3) Отчуждение или выпуск в свободное обращение без уплаты ввозных платежей подакцизных товаров, находящихся под таможенным надзором, если их стоимость превышает 4000 условных единиц, а в случае сигарет с фильтром или без фильтра – в количестве, превышающем 60000 штук,

(4) Действия, предусмотренные частями (1)–(3):

а) совершенные двумя или более лицами;

b) совершенные с использованием служебного положения;

c) если стоимость подакцизных товаров превышает 8000 условных единиц, а в случае сигарет с фильтром или без фильтра – в количестве, превышающем 120000 штук,

Статья 248². Сбор, владение, производство, транспортировка, прием, хранение, передача, продажа и реализация товаров, ввезенных контрабандным путем

Сбор, владение, производство, транспортировка, прием, хранение, передача, продажа и реализация товаров, подлежащих помещению под таможенное назначение, со знанием того, что они ввезены контрабандным путем, если их стоимость в случае подакцизных товаров превышает 2000 условных единиц, в случае сигарет с фильтром или без фильтра – в количестве, превышающем 60000 штук, а в случае всех остальных товаров – превышает 4000 условных единиц,

наказываются штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4500 до 5500 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Статья 249. Уклонение от уплаты ввозных платежей

(1) Уклонение от уплаты ввозных платежей путем включения в таможенные, торговые, транспортные, бухгалтерские, финансовые документы, в том числе в электронном формате, недостоверных данных о стоимости товаров, классификации товаров, таможенном режиме или таможенном назначении, применении тарифных льгот или преференций, если сумма неуплаченных ввозных платежей превышает 8000 условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 3500 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет и 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Действия, предусмотренные частью (1):

а) совершенные двумя или более лицами;

b) совершенные с использованием служебного положения;

c) если сумма неуплаченных ввозных платежей превышает 16000 условных единиц,

наказываются штрафом от 5000 до 7000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 10000 до 16000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью либо с ликвидацией юридического лица.

Статья 250. Перевозка, хранение или реализация подакцизных товаров без маркировки их контрольными или акцизными марками

(1) Перевозка, хранение или реализация подакцизных товаров без маркировки их контрольными или акцизными марками установленного образца, если эти действия повлекли причинение ущерба в крупных размерах;

наказываются штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия:

а) сопряженные с маркировкой марками иного, чем установленный, образца;

b) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах

наказываются штрафом в размере от 1350 до 1850 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 250¹. Незаконное изготовление, сбыт и использование государственного пробирного клейма

(1) Фальсификация государственных пробирных клейм, их сбыт и использование, а равно изготовление, продажа изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с поддельным клеймом

наказываются штрафом в размере от 2025 до 3525 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 8000 до 11000 условных единиц, или лишением права заниматься определенной деятельностью, или ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, совершенные:

а) организованной преступной группой или преступной организацией;

b) в особо крупных размерах,

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 10000 до 13000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 250². Изготовление, сбыт и использование поддельных акцизных марок

(1) Изготовление с целью сбыта, сбыт или использование поддельных акцизных марок

наказываются штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, совершенные:

a) служащим или другим работником при исполнении служебных обязанностей;

b) организованной преступной группой или преступной организацией;

с) в особо крупных размерах,

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2 500 до 5 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 251. Присвоение, незаконное отчуждение, сокрытие заложенного, замороженного имущества, имущества, взятого в лизинг, арестованного или конфискованного имущества

Присвоение, незаконное отчуждение, сокрытие заложенного, замороженного имущества, имущества, взятого в лизинг, арестованного или конфискованного имущества в крупных размерах либо использование его в иных целях, совершенные лицом, которому это имущество было вверено или которое было обязано в соответствии с законом обеспечить его сохранность,

наказываются штрафом в размере от 1350 до 1850 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Статья 252. Умышленная несостоятельность

(1) Умышленная несостоятельность, повлекшая причинение кредитору ущерба в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) То же действие:

а) совершенное двумя или более лицами;

b) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(3) Причинение умышленной несостоятельности банку умышленными действиями или бездействиями его администратора, включая осуществление чрезмерных расходов, продажу банковских активов по цене ниже их реальной стоимости, принятие нецелесообразных обязательств, осуществление бизнеса с несостоятельным лицом, невзыскание долговых обязательств финансового учреждения в конце срока или иным образом вопреки надлежащему управлению, которые сознательно уменьшают имущество финансового учреждения,

наказываются лишением свободы от 4 до 6 лет и штрафом в размере от 2350 до 3350 условных единиц.

(4) Действия, предусмотренные частью (3), совершенные:

a) группой администраторов и/или акционеров;

b) с целью неуплаты долгов и возобновления банковского бизнеса,

наказываются лишением свободы от 5 до 6 лет и штрафом в размере от 2850 до 3350 условных единиц.

Статья 253. Фиктивная несостоятельность

(1) Фиктивная несостоятельность, повлекшая причинение кредитору ущерба в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 650 до 950 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет

(2) То же действие:

а) совершенное двумя или более лицами;

b) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Статья 256. Получение незаконного вознаграждения за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения

(1) Получение работником предприятия, учреждения или организации путем вымогательства незаконного вознаграждения или других имущественных благ за выполнение работы или оказание услуги в сфере торговли, общественного питания, транспортного, бытового, коммунального, медицинского или иного обслуживания населения, входящих в круг служебных обязанностей этого работника,

наказывается штрафом в размере от 550 до 750 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 120 до 180 часов.

(2) То же действие, совершенное:

b) двумя или более лицами;

с) в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 750 до 1350 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

Статья 257. Недоброкачественное строительство

(1) Сдача в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незаконченных или не соответствующих условиям проекта жилых домов, промышленных, транспортных, энергетических и других сооружений руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства,

наказывается штрафом в размере от 650 до 950 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Продолжение ответственными лицами работ, выполняемых ненадлежащим образом и приостановленных актами проверки

наказывается штрафом в размере до 550 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(3) Проектирование, проверка, экспертиза, строительство ответственными лицами градостроительного комплекса или сооружения либо осуществление модификаций в нем без соблюдения требований нормативных документов в части безопасности, прочности и устойчивости, если это повлекло:

а) причинение лицу тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью либо потерю им трудоспособности;

b) полное или частичное разрушение сооружения;

с) разрушение или поломку важных установок или оборудования;

d) причинение ущерба в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 550 до 950 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 11000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(4) Действия, предусмотренные частью (3), повлекшие смерть человека

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 11000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 257¹. Нарушение правил строительства сооружений, высота которых составляет пять и более этажей

(1) Проектирование, проверка, экспертиза, разрешение на строительство, строительство или приемка сооружений, высота которых составляет пять или более этажей, с нарушением нормативных актов в строительстве, документации по градостроительству и обустройству территории, положений режимов градостроительного сертификата на проектирование, или разрешения на строительство, в части:

a) режима этажности;

b) линии застройки;

c) нормируемых показателей плотности населения;

d) нормативного расстояния между сооружениями

наказываются штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 11000 условных единиц с лишением или без лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) Деяния, предусмотренные частью (1), совершенные в связи с работами по строительству сооружений, которые расположены в охранных зонах,

наказываются штрафом в размере от 1500 до 2500 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 15000 до 25000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями (1) или (2), повлекшие по неосторожности:

а) причинение тяжкого вреда здоровью человека;

b) смерть человека,

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 30000 до 40000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 258. Нарушение правил эксплуатации, ремонта и реконструкции квартир в многоквартирном доме

Нарушение собственниками или жильцами правил эксплуатации, ремонта и реконструкции квартир в многоквартирном доме, а также их внутренних инженерных сетей, причиняющее особо крупный ущерб структурной целостности всего дома или квартир других собственников, квартиросъемщиков или арендаторов либо ухудшающее их жилищные условия,

наказывается штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц.